甘肅省潤隴環保集團有限公司增資擴股公告（國資監測編號G62023GS1000003）

我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

1.本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東按各自持股比例享有。

2.融資方有權對意向投資方進行反向盡職調查。

3.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。

4.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

5.投資方須在本項目出具交易憑證前將全額交易服務費支付至甘交所集團指定賬戶。

6.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。

7.其他信息詳見甘交所集團備查文件。

意向投資方經融資方（增資企業）確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，如征集到一家合格意向投資方，融資方有權決定是否與意向投資方進行競爭性談判或直接簽約；如征集到多家合格意向投資方，融資方將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進行擇優選擇，采用競爭性談判通過包括但不限于以下各方面因素對合格意向投資方進行遴選：

1.合格意向投資方的投資報價。

2.擁有較為完善的現代化企業管理體系，能夠主動應對市場變化并及時調整發展戰略和經營策略；市場開拓能力較強，建立了較為科學的經理層成員任期制契約化管理、市場化薪酬分配機制和中長期激勵機制，形成了反應靈敏、運行高效、充滿活力的市場化經營機制。

3.擁有較為先進的環保技術和成熟的運營管理模式，具有多元化的產業資源優勢，能形成協同效應，在環境治理、資源化等領域具備一定的實力和潛力。

4.具有運用國內國際市場采取多種方式進行融資的能力，融資高效且成本低。其股東實力雄厚，對所屬子公司融資支持力度大。

5.以科技創新為內核，擁有科技創新研究中心，將科技創新作為引領業務高質量發展的重要引擎，致力于服務黃河流域生態保護與高質量發展的重大國家戰略，為黃河保護治理和高質量發展提供頂層設計和解決方案，擁有眾多國內外環保行業專家，研發能力強，具有多項專利。

6.在資源、技術、資金、管理、市場等方面有較顯著優勢，通過合作可以促進增資企業加快管理、技術、商業模式等的創新，助力增資企業高質量發展。

7.合格的意向投資方或其控股企業若能在行業、資金或市場拓展等資源上為增資企業提供相應支持的，可提供能夠證明其具有相關資源優勢的文件或資源共享整合方案，包括但不限于項目清單、資質證明、行業排名、客戶名單、成功案例等。

（一）增資條件

1.意向投資方按照本項目的公告要求遞交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在甘交所集團備查資料所披露的全部內容、已完成對本項目的全部盡職調查，且依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容和融資方的現狀及可能存在的瑕疵,同意以不低于經融資方備案的凈資產評估值進行增資。

2.本次增資僅接受貨幣形式出資，幣種為人民幣。

3.意向投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方應在被確定成為投資方后的3個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》，并按照《增資擴股合同》的約定將除交易保證金以外的增資價款支付到指定銀行賬戶。

5.本次增資不接受關于業績對賭、股權回購、業績承諾、收益保證、反稀釋條款等要求。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.本次企業增資如導致國家出資企業及其子企業失去增資企業實際控制權的，交易完成后增資企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。

8.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

（二）其他事項

1.融資方應于收到意向投資方報名資料后5個工作日內對意向投資方進行資格審查，之后由甘交所集團向通過資格審查的意向投資方出具《投資資格確認通知書》，向未通過資格審查的意向投資方出具《投資資格不予確認通知書》。

2.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

1.主體資料。意向投資方需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件；

2.涉及法定代表人授權委托情形的，須提供授權委托書（原件）、授權代理人身份證復印件；

3.意向投資方應在本項目公告期內前往甘交所集團進行登記，遞交《投資申請與承諾書》，同時根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關要求，自行準備《報價書》以及能夠證明具有相應資格、符合增資條件以及能展現經營優勢的相關文件，并予以密封；

4.甘交所集團要求提供的其它文件材料。

意向投資方須對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。

1.意向投資方應在公告信息發布截止日17:00:00前將交易保證金人民幣3882萬元交納至甘交所集團的指定銀行賬戶（具體以到賬時間為準）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄投資意向。

2.如意向投資方通過融資方資格審查，經過競爭性談判，若未成為投資方的，甘交所集團將在競爭性談判結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金；若成為投資方的，交易保證金則轉為部分投資價款。

3.為保護交易各方合法權益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費后，剩余部分作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的。

（2）信息披露期滿，如征集到合格意向投資方，且意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》的約定支付增資價款的。

（3）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數：①意向投資方均未有效報的；②意向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》的約定支付增資價款的。

（4）意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的。

（5）本增資項目信息發布期滿，確定進入遴選環節，意向投資方須參加遴選程序而未參加或未按要求參加的。

（6）意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的。

網址：甘肅省公共資源交易網站http://ggzyjy.gansu.gov.cn

          甘交所集團網站www.moonbeampunk.com